Alle Informationen zu:

Name	BW Investment Finance Limited
Adresse	Cadbury House Frost Hill Congresbury Bristol BS49 5AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14042296 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Black And White Hospitality Management Ltd Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Companies House Nummer: 08504312 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Taplin, Nicholas James Congresbury, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wilce, Caroline Jayne Congresbury, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB Black and White Hospitality Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2023 Companies House Nummer: 13502669 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Breaking Brands International Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Companies House Nummer: 13509797 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Coyote Ugly Camden Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.07.2022 Companies House Nummer: 13604220 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Mr White's Leicester Square Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2022 Companies House Nummer: 13419290 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Coyote Ugly London Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2022 Löschung: 20.12.2022 Companies House Nummer: 13569697 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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