| Name |
Sunny Stone LTD |
| Adresse |
Unit 2, 5 & 6 Second Floor
39-41 High Street
New Malden
KT3 4BY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11183901 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 2. Februar 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2019
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| Branche (ÖNACE) | 01300 - Plant propagation
46220 - Großhandel mit Blumen und Pflanzen
47760 - Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien, Düngemitteln, zoologischem Bedarf und lebenden Tieren
91040 - Botanische und zoologische Gärten sowie Naturparks
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
An, Doudou
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2018
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
An, Doudou
Ilford, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.02.2018
Geburtsdatum: 11.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Chinese
Lu, Qianhui
39-41 High Street, New Malden, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.05.2018
Geburtsdatum: 05.1978
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British