| Name |
Alloys & Carbide Limited |
| Adresse |
Unit 3 4Th/8th Avenue, Flixborough Industrial Estate
Flixborough
Scunthorpe
DN15 8SJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10135703 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. April 2016
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 74990 - Non-trading company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Carmona, Jose Luis
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2016
Geburtsdatum: 05.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Carmona, Robtero Gustavo
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.12.2016
Löschung: 30.04.2018
Geburtsdatum: 04.1964
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Carmona, Jose Luis
Flixborough, Scunthorpe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.04.2016
Geburtsdatum: 05.1969
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Argentina
Nationalität: Argentine