| Name |
AIM Capital LTD |
| Adresse |
Suite B, 29 Harley Street
London
W1G 9QR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05294150 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 23. November 2004
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
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| Branche (ÖNACE) | 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Bautur Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.08.2020
Companies House Nummer: 06061336
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as trust
Buchev, Dragomir
Status:
Inaktiv
Eintragung: 02.07.2019
Löschung: 01.08.2019
Geburtsdatum: 05.2019
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Fidelity Asset Management Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.07.2017
Löschung: 02.07.2019
Companies House Nummer: 04893025
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Capital Investment Associates Limited,
29 Harley Street, London, United Kingdom, W1G 9QR
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.12.2009
Rolle: Secretary
Koleva, Petya
London
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2021
Geburtsdatum: 07.1967
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Bulgaria
Nationalität: Bulgarian