Alle Informationen zu:

Name	Winit365 Group PLC
Adresse	16 Great Queen Street London WC2B 5DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11079110 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Danielsson, Martin (Philip) Philip Ivar Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2018 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Nordstrom, Rolf Lennart Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2018 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hirschfield, Michael Brian Victor Status: Inaktiv Eintragung: 23.11.2017 Löschung: 20.04.2018 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (4)

Quelle: Companies House

Danielsson, Martin (philip) Philip Ivar London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2022 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Swedish

Greef, Damion Paul London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2018 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hirschfield, Michael Brian Victor London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Kitwell Administration Limited, Potters Green, Ware, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2017 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Winit365 Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2018 Companies House Nummer: 10947260 Art der Kontrolle