Alle Informationen zu:

Name	Swinhay LTD
Adresse	Swinhay Farm Vernals Lane Wotton-Under-Edge Glos GL12 7PJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	Swinhay Limited
FB Adresse	C/O Frp Advisory Trading Limited Leeds LS1 5PS
Firmenbuch-Nummer	06839571 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41202 - Bau von Gebäuden
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Horsecombe Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Companies House Nummer: 12537754 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Hughes, Christopher Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcmurtry, Iain Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Hughes, Christopher Winscombe, England Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2009 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Contracts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mcmurtry, Iain Dykes Bath, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2009 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Mcmurtry, Iain Dykes Bath, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2009 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Manager Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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