| Name |
Onboarders LTD |
| Adresse |
The Cooling Rooms
Rampisham Down
Dorchester
DT2 0HS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13505562 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. Juli 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 18202 - Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
70229 - Unternehmensberatung
73120 - Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und Werbeflächen
74202 - Fotografie und Fotolabors
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Boot, Alexander
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2021
Geburtsdatum: 01.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Gilks, Michael Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2021
Geburtsdatum: 06.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Boot, Alexander
Dorchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2021
Geburtsdatum: 01.1989
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Gilks, Michael Peter
Dorchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.07.2021
Geburtsdatum: 06.1990
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British