| Name |
APL Community Services CIC |
| Adresse |
Electra Way
Crewe
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15625575 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 8. April 2024
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| Branche (ÖNACE) | 55900 - Sonstige Beherbergungsstätten
87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Arpeggio Properties Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2024
Companies House Nummer: 07916785
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Olson, Patrick
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2024
Geburtsdatum: 12.1965
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Olson, Patrick
Crewe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: Irish
Soin, Simran
Crewe, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.04.2024
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British