| Name |
Bourne END Nominees 1 Limited |
| Adresse |
1st Floor Rico House George Street
Prestwich
Manchester
M25 9WS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15338734 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 9. Dezember 2023
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Berkeley, Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.02.2024
Geburtsdatum: 03.1971
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Bourne End Gp Llp
Status:
Inaktiv
Eintragung: 09.12.2023
Löschung: 07.02.2024
Companies House Nummer: Oc450211
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Berkeley, Andrew Spencer
Prestwich, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Lachs, Benjamin
Prestwich, Manchester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.12.2023
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British