| Name |
ACM Capital LTD |
| Adresse |
Ground Floor, 31
Kentish Town Road
London
NW1 8NL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 08585675 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Juni 2013
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
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| Branche (ÖNACE) | 59200 - Tonstudios; Herstellung von Hörfunkbeiträgen; Verlegen von bespielten Tonträgern und Musikalien
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Kenket Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08584994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kenan, Joel
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.06.2013
Geburtsdatum: 09.1966
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: South Africa
Nationalität: French
Ketvel, Maria Gisella Amalia Garbagnati
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.06.2013
Geburtsdatum: 06.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Italian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
AMR Capital LTD
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 08586164
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more