| Name |
Smith and Saunders Limited |
| Adresse |
Suite 3, 46
Kneesworth Street
Royston
SG8 5AQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 05010043 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. Jänner 2004
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| Branche (ÖNACE) | 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Saunders, Andrew
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.12.2016
Geburtsdatum: 11.1967
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Smith, Paul
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2016
Löschung: 01.02.2017
Geburtsdatum: 05.1960
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Saunders, Andrew
The Drift, Exning, Suffolk
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.01.2004
Geburtsdatum: 11.1967
Beschäftigung: Business Person
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British