Alle Informationen zu:

Name	Zeesta Financial Technology Solutions and Services Limited
Adresse	160, Kemp House City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10845939 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Juli 2017
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2018
Branche (ÖNACE)	62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Guruswamy Raghaboopalan, Hemanth Raj Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2017 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Guruswamy Raghaboopalan, Hemanth Raj Chennai, India Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2017 Geburtsdatum: 09.1984 Beschäftigung: Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Muthusamy, Vijaya A/p Pokok, Sena Kedah Darulaman, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2017 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

Rajoo, Sundaram 30000 Ipoh, Perak, Ipoh, Perak, Malaysia Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2019 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Malaysia Nationalität: Malaysian

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