| Name |
Centre FOR Bangladesh Policy Studies Limited |
| Adresse |
Flat 15, Broadgate
727 Barking Road
London
E13 9ES
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12780594 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Juli 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 58141 - Verlegen von Zeitschriften
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
Hasan, Nazmul
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 01.1986
Art der KontrolleSignificant influence or control
Nurunnabi, Muhammad
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 02.1980
Art der KontrolleSignificant influence or control
Zamir, Muhammad Naufal Arshad
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.07.2020
Löschung: 28.09.2020
Geburtsdatum: 09.1975
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hasan, Nazmul
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 01.1986
Beschäftigung: Care Service
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Bangladeshi
Nurunnabi, Muhammad
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.07.2020
Geburtsdatum: 02.1980
Beschäftigung: Researcher
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British