Alle Informationen zu:

Name	Ndif Investments (ABC) Limited
Adresse	3 More London Riverside London SE1 2AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11441199 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ndif Investments Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2018 Companies House Nummer: 11487766 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Blaney, Hugh Luke Status: Inaktiv Eintragung: 29.06.2018 Löschung: 27.07.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Andrews, Paul Simon London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Investment Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gregory, Michael John London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2018 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Terry, Ben James London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2020 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Investment Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Airband Community Internet Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2018 Löschung: 02.07.2021 Companies House Nummer: 07114545 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%