Alle Informationen zu:

Name	EE Carwash LTD
Adresse	Office 1 & 2 203 205 The Vale London W3 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10209943 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Juni 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2020
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gigel Raduceanu, Gigel Raduceanu Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Mohammad Ali, Hicham Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2018 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 10.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Raduceanu, Gigel Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2020 Löschung: 01.10.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Raduceanu, Gigel London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Romanian

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