| Name |
Alhaj Trading Solutions LTD |
| Adresse |
College Business Center
Uttoxeter New Road
Derby
DE22 3WZ
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12804928 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
|
| Gründungsdatum | 11. August 2020
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ahmad, Alnaman M Mohamad
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2020
Geburtsdatum: 09.1990
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Zamir, Khuram
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.01.2021
Löschung: 05.01.2021
Geburtsdatum: 08.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ahmad, Alnaman M Mohamad
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.08.2020
Geburtsdatum: 09.1990
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Sudanese
Zamir, Khuram
Derby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2020
Geburtsdatum: 08.1996
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British