Alle Informationen zu:

Name	Energy Holdings (NO. 1) Limited
Adresse	10 Fleet Place London EC4M 7QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03239971 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	no-accounts-type-available letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2000
Branche (ÖNACE)	7415
FB Status	liquidation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Bryant, Shaun Kevin Eight Ash Green, Colchester, Essex Status: Aktiv Eintragung: 04.11.2002 Geburtsdatum: 11.1967 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dickie, Brian Norman Dallas, Texas 75205, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2002 Geburtsdatum: 02.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Marsh, Paul Colin Aldham, Ipswich, Suffolk Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2002 Geburtsdatum: 01.1958 Beschäftigung: Chief Op Officer Txu Europe Rolle: Director Nationalität: British

Mcnally, Michael James Dallas, Texas 75229, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2002 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Nationalität: American

Wooldridge, Robert Allred Dallas, Texas 75205, United States Status: Aktiv Eintragung: 15.10.2002 Geburtsdatum: 02.1938 Beschäftigung: Director Rolle: Director Nationalität: American

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