Alle Informationen zu:

Name	Optimus Group Limited
Adresse	98-103 Maybury Road Woking GU21 5HX
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	06041251 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Aperador Garza, Jaime Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2021 Geburtsdatum: 11.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Bisset, Nicola Jane Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2016 Geburtsdatum: 07.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (7)

Quelle: Companies House

Aperador Garza, Jaime Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2007 Geburtsdatum: 11.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Bisset, Nicola Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2007 Geburtsdatum: 07.1963 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hutchinson, Lee Anthony Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Group Product Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mordey, Sharon Lindsay Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 10.06.2022 Rolle: Secretary

Richardson, Stephen Graham Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2007 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Group Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Richens, Gerald Raymond Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2007 Geburtsdatum: 10.1958 Beschäftigung: Technical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Van Esch, Henny Woking, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2007 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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