Alle Informationen zu:

Name	Honesty International Trading CO., Limited
Adresse	Msh2163 Rm B 1/F La Bldg. 66 Corporation Road, Grangetown CF11 7AW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04805237 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	19. Juni 2003
Jahresabschluss	DORMANT nächster Jahresabschluss fällig bis 31. März 2025 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2023
Branche (ÖNACE)	74990 - Non-trading company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Hongxin, Liu Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2017 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Hkrtp Limited, No 2-16 Fa Yuen Street, Mongkok, Hong Kong Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2003 Rolle: Secretary

Liu, Hongxin La Bldg 66 Corporation Road, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2003 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Yuan, Zhenqin La Bldg 66 Corporation Road, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2003 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Merchant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

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