| Name |
Bantou Community HUB CIC |
| Adresse |
London
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12807528 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 82302 - Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
85510 - Sport- und Freizeitunterricht
85520 - Kulturunterricht
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Rogers, Emcy Mpanzu
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.08.2020
Geburtsdatum: 11.1966
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Ilunga, Roberts Mudingay
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.08.2020
Löschung: 01.11.2020
Geburtsdatum: 06.1962
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ilunga, Robert Mudingay
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.03.2021
Geburtsdatum: 06.1962
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Rogers, Emcy Mpanzu
Hemel Hempstead, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.08.2020
Geburtsdatum: 11.1966
Beschäftigung: Financial Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British