| Name |
Ccandco LTD |
| Adresse |
81 Daling Way
London
E3 5NL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12816336 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
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| Branche (ÖNACE) | 43330 - Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
43341 - Malerei und Glaserei
43390 - Sonstiger Ausbau a. n. g.
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| FB Status | active
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| Vorherige Namen | CC & M Services LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Cunha, Nelson Miguel De Sousa
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.08.2020
Geburtsdatum: 05.1975
Art der KontrolleRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Moreira, Catia Sofia Simoes
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2020
Geburtsdatum: 03.2001
Art der KontrolleOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Moreira, Carlos Fernando
London, Bow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.08.2022
Geburtsdatum: 11.1978
Beschäftigung: Building Contractor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Portuguese
Moreira, Catia Sofia Simoes
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.08.2020
Geburtsdatum: 03.2001
Beschäftigung: Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British