Alle Informationen zu:

Name	Avec Holding LTD
Adresse	Northstar Suite 127 Westlink House 981 Great West Road Brentford London TW8 9DN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12679848 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Juni 2020
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln 46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Petra Domus Ltd Status: Aktiv Eintragung: 15.06.2022 Companies House Nummer: 13872807 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Buchignani, Alessandro Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2020 Löschung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 03.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Dreams Builders Llc Status: Inaktiv Eintragung: 08.10.2021 Löschung: 05.05.2022 Companies House Nummer: 06283520 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Fontanelli, Lorenzo Status: Inaktiv Eintragung: 05.05.2022 Löschung: 15.06.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rota, Costanza Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2020 Löschung: 08.10.2021 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Razinskis, Maris Brentford, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 03.1995 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Latvian

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