Alle Informationen zu:

Name	ANA Real Estate LTD
Adresse	11 Whitney Drive Stevenage SG1 4BE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14850362 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	5. Mai 2023
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED nächster Jahresabschluss fällig bis 5. Februar 2025
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Khan, Ahmed Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 11.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Khan, Asad Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Shazeb, Naveed Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Khan, Ahmed Stevenage, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 11.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Asad Stevenage, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 09.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Shazeb, Naveed Stevenage, Hertfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 05.05.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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