Alle Informationen zu:

Name	Goldstein Market Intelligence Limited
Adresse	63-66 Hatton Gardens Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12631313 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	29. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 70229 - Unternehmensberatung 73200 - Markt- und Meinungsforschung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Gupta, Shivam Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 01.1992 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

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Quelle: Companies House

Goldstein Market Intelligence, Delhi, India, India Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Rolle: Director

Gupta, Shivam Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 01.1992 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Gupta, Tanya Fifth Floor, Suite 23, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 06.1992 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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