| Name |
The NEW Phoenix Limited |
| Adresse |
Johnstone House 2A Gordon Road
West Bridgford
Nottingham
NG2 5LN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07871344 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Dezember 2011
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2017
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| Branche (ÖNACE) | 56103 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Lai, Sang Van
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 07.1967
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Ton, Mai Tuyet
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lai, Sang Van
West Bridgford, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.10.2013
Geburtsdatum: 07.1967
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ton, Mai Tuyet
West Bridgford, Nottingham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2013
Geburtsdatum: 05.1968
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British