| Name |
TLB 24/7 Healthcare LTD |
| Adresse |
Unit 2 And 3, No. 24
Westgate
Rotherham
S60 1AP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09565418 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
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| Branche (ÖNACE) | 88100 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Chiadzwa, Ian
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2017
Geburtsdatum: 09.1968
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Chiadzwa, Judy
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2016
Geburtsdatum: 12.1971
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Chiadzwa, Ian
Sheffield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.04.2015
Geburtsdatum: 09.1968
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Zimbabwean
Chiadzwa, Judy
Rotherham, South Yorkshire, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.10.2016
Geburtsdatum: 12.1971
Beschäftigung: Operations Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British