Alle Informationen zu:

Name	Black Shark LTD
Adresse	09127650 - Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09127650 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Giaquinta, Alessandro Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (2)

Quelle: Companies House

Giaquinta, Alessandro Flat 27, London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2014 Geburtsdatum: 11.1981 Beschäftigung: Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Cerri, Matteo G1, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2014 Löschung: 29.07.2014 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Alma Capital International LTD Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2016 Löschung: 18.01.2019 Companies House Nummer: 08948243 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

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