Alle Informationen zu:

Name	Direct Debit Management Services Limited
Adresse	Ermyn House Ermyn Way Leatherhead KT22 8UX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03584755 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. Juni 1998
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Premium Credit Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02015200 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - 75% or more

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Quelle: Companies House

Annys, Elizabeth Sarah Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2018 Rolle: Secretary

Chapman, Andrew Phillip Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Waite, Tara Jane Leatherhead, England Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2020 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

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