Alle Informationen zu:

Name	Data Intelligence Technologies Limited
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11974766 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	2. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie 63110 - Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Emore, Efe Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (3)

Quelle: Companies House

Emore, Efe London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 02.1967 Beschäftigung: Programmer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

Emore, Kate Bromley, Gb, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 11.1961 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Emore, Ochuko Bromley, Gb, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Nigeria Nationalität: Nigerian

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