Alle Informationen zu:

Name	Onchain Bureau Capital Limited
Adresse	22 Hawthorne Avenue Uplands Swansea SA2 0LP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15636039 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	11. April 2024
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 66110 - Effekten- und Warenbörsen 70221 - Unternehmensberatung 73110 - Werbeagenturen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Eerde, Nicholas Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Geburtsdatum: 06.2001 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Emmanouilidis, Antonio Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Geburtsdatum: 03.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Oliver, Nahuel Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Geburtsdatum: 05.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Eerde, Nicholas Van Uplands, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Spanish

Emmanouilidis, Antonio Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Beschäftigung: Software Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Oliver, Nahuel Angelone Uplands, Swansea, Wales Status: Aktiv Eintragung: 11.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Spanish

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