Alle Informationen zu:

Name	Khattak LTD
Adresse	Office 002M Ibic Holt Court South Jennens Road Birmingham B7 4EJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	07507585 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	27. Jänner 2011
Branche (ÖNACE)	86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Ahmed, Imran Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2016 Geburtsdatum: 11.1972 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Ahmad, Ashfaq Jennens Road, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.02.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Pharmacist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahmed, Imran Jennens Road, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2015 Geburtsdatum: 11.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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