| Name |
Harrowton Properties LTD |
| Adresse |
9 Handel Parade, Whitchurch Lane
Edgware
Middlesex
HA8 6LD
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04837791 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Juli 2003
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Khiroya, Kishor
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 05.1948
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Memon, Shoaib
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 06.1954
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Khiroya, Kishor
Edgware
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2008
Geburtsdatum: 05.1948
Beschäftigung: Financial Consultant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Khiroya, Kishor
Edgware
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2004
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Secretary
Nationalität: British