| Name |
Greatoo International Trading CO., Limited |
| Adresse |
8 Standard Road
London
NW10 6EU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12623724 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 26. Mai 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 22110 - Herstellung und Runderneuerung von Bereifungen
45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Lei, Xiaolan
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.05.2020
Geburtsdatum: 09.1973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Joint Harvest Cpa Ltd,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.05.2020
Rolle: Secretary
Lei, Xiaolan
Shanghai,, China
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.05.2020
Geburtsdatum: 09.1973
Beschäftigung: Director/shareholder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese