| Name |
SCP D'ophtalmologie Des Docteurs Badet, Creton, Sommer-Charpentier, Thiery, Cloche-Fouquet ET Ehrhardt |
| Adresse |
57070 Metz, France |
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Numéro de TVA (UID-Nummer) |
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UID Status
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aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
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| FB Status |
aktiv inaktiv |
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Branche (ÖNACE)
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86200 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
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| Gründungsdatum |
8. Dezember 1997 |
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Siret
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| Firmenbuch-Nummer |
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| Vorherige Namen | SCP D'ophtalmologie Des Docteurs Badet, Creton, Sommer-Charpentier, Thiery, Cloche-Fouquet ET Ehrhardt Hopital Clinique Claude BernardSCP D'ophtalmologie Des Docteurs Badet, Creton, Sommer-Charpentier, Thiery ET Cloche-Fouquet Hopital Clinique Claude BernardSCP Ophtalmologie Badet Creton Sommer Charpentier Thiery Hopital Clinique Claude BernardSCP Ophtalmologie Badet Creton Thiery Hopital Clinique Claude BernardSCP Des Docteurs Creton ET Thiery Hopital Clinique Claude BernardSCP D`Ophtalmologie Des Docteurs Badet, Creton, Sommer-Charpentier, Thiery ET Cloche-FouquetSCP D'ophtalmologie Des Docteurs Badet, Creton, Sommer-Charpentier, Thiery ET Cloche-Fouquet |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |