Alle Informationen zu:

Name	T-MEX Commerce LTD
Adresse	Park Farm Rectory Lane Chart Sutton Maidstone ME17 3RD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13118758 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46740 - Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Bawden, Marcus Anthony Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 01.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Bawden, Nigel Anthony Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 06.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bawden, Marcus Anthony Chart Sutton, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bawden, Nigel Anthony Chart Sutton, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 07.01.2021 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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