Alle Informationen zu:

Name	Move Financial North West Limited
Adresse	Penny Lane Business Centre 374 Smithdown Road Liverpool L15 5AN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09827615 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB D&M Holdings (Nw) Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2016 Companies House Nummer: 09826592 Art der Kontrolle

Significant influence or control as firm

GB Kjc Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Companies House Nummer: 09826148 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB S B M Holdings Ltd Status: Aktiv Eintragung: 05.03.2024 Companies House Nummer: 09871206 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Crickett, Kevin Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2015 Rolle: Secretary

Crickett, Kevin James Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2015 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goulding, David Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2015 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Morgan, Scott Benjamin Liverpool Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2016 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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