| Name |
ONE Visit Limited |
| Adresse |
1349-1353 London Road
Leigh-On-Sea
SS9 2AB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12647690 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 5. Juni 2020
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
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| Branche (ÖNACE) | 43220 - Gas-, Wasser-, Heizungs- sowie Lüftungs- und Klimainstallation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wyatt, James David
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2020
Geburtsdatum: 09.1963
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Wyatt, Susan Yvonne
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2020
Geburtsdatum: 09.1955
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Wyatt, James David
Leigh-On-Sea, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2020
Geburtsdatum: 09.1963
Beschäftigung: Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Wyatt, Susan Yvonne
Leigh-On-Sea, Essex, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 05.06.2020
Geburtsdatum: 09.1955
Beschäftigung: Secretary
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British