Alle Informationen zu:

Name	Graphite Capital Advisors LLP
Adresse	Graphite Capital 4th Floor 7 Air Street London W1B 5AD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	OC390274 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Graphite Capital Management Llp Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Companies House Nummer: Oc315612 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

GB Graphite Capital Private Equity Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.12.2021 Companies House Nummer: 08717937 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

GB Graphite Capital Private Equity Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.11.2018 Companies House Nummer: 08717937 Art der Kontrolle

Voting rights 75 to 100 percent limited liability partnership

Officers (16)

Quelle: Companies House

Golser, Markus Andreas London, England Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2014 Geburtsdatum: 06.1971 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Austrian

Graphite Capital Gp Llp 4th Floor, 7 Air Street, London, England, W1B 5AD Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: OC395337

Graphite Capital Management Llp (oc315612) Air Street, London, England, W1B 5AD Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Rolle: Corporate-Llp-Designated-Member Companies House Nummer: OC315612

Graphite Capital Management Llp (oc315612), 7 Air Street, London, England, W1B 5AD Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2021 Rolle: Llp-Member

Western, John 7 Air Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 01.1988 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom

Baker, Humphrey Piers Albert 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2015 Löschung: 09.01.2024 Geburtsdatum: 07.1979 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Baker, Rachael 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 03.10.2016 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 01.1983 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ffitch, Simon Kenneth 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 01.1964 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Gray, Andrew John Kennedy 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 11.1963 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Mark Norman 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 10.1976 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Kayat, Omar 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 09.1981 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Mudassir Yar 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 10.1970 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Markham, James Edward 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 10.1973 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Saade, Tony 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2022 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 10.1987 Rolle: Llp-Member Land des Wohnsitzes: England

Spence, Timothy James 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 12.1974 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tilbury, Michael John 7 Air Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 18.03.2014 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 04.1972 Rolle: Llp-Designated-Member Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

Bierton Bespoke LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12493021

GB Hitio UK LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12483217

GB Oaks Bromsgrove LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12856380

GB RH-Kurier Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 05695487

RTC Associates Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09385734

GB Silverbrick Commercials LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 11040925

GB TTG-Xtra LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 06447667

GB The Norwegian Church Status: Aktiv Companies House Nummer: 10674059

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