Alle Informationen zu:

Name	H C Real Estate Limited
Adresse	C/O Old Chapel The Green Lower Boddington NN11 6YE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03855093 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Kharaud, Gian Lower Boddington, England Status: Aktiv Eintragung: 08.11.1999 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Parkash, Chander Hampton, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 08.11.1999 Geburtsdatum: 04.1950 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pathak, Varinder Hampton, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 08.11.1999 Geburtsdatum: 04.1962 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Toor, Mukhtiar Singh Heston, Middlesex Status: Aktiv Eintragung: 08.11.1999 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Retailer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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