Alle Informationen zu:

Name	DE-Borg Limited
Adresse	4 Bedlam Mews London SE11 6DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12205274 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Kantarci, Cumhur Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Ahmed, Najeeb Status: Inaktiv Eintragung: 16.11.2020 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Sundborg, Paul Status: Inaktiv Eintragung: 13.09.2019 Löschung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 06.1962 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Kantarci, Cumhur London Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ahmed, Najeeb Southall, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2019 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 04.1967 Beschäftigung: Business Man Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British