Alle Informationen zu:

Name	IIF Cyclone NI Limited
Adresse	Bdo Lindsay House 10 Callender Street Belfast BT1 5BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	NI612808 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Mai 2012
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.06.2017 Companies House Nummer: 00161386 Art der Kontrolle

Ownership of shares 50 to 75 percent as trust

Officers (5)

Quelle: Companies House

Burke, Patrick Beresford Place, Dublin 1, Dublin, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 26.07.2013 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

O'Neill, Colm Beresford Place, Dublin 1, Ireland Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2012 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish

Rees, David Rocyn London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2014 Geburtsdatum: 04.1959 Beschäftigung: Investment Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sandys, Mark Berkeley Square, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2012 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish