Alle Informationen zu:

Name	BCI Finance Nominee Limited
Adresse	Scale Space 58 Wood Lane London W12 7RZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11001890 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Badale, Manoj Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Legassick, Lara Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 04.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Abbotts, Patrick Thomas London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Crestbridge Uk Limited, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2019 Rolle: Secretary

Cushion, Jyoti Chada 58 Wood Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2018 Geburtsdatum: 10.1972 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Crestbridge Uk Limited Sackville Street, London, England, W1S 3DG Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2019 Löschung: 12.10.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 09822915

Townson, Neil David London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2019 Löschung: 25.09.2018 Geburtsdatum: 08.1960 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB BC Sports Consulting Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2021 Löschung: 18.08.2021 Companies House Nummer: 13572770 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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BCI Finance Nominee Limited

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)