Alle Informationen zu:

Name	Jaswal and CO Limited
Adresse	121 Beavers Lane Hounslow TW4 6HF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10426279 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)	69202 - Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jaswal, Gurdeep Singh Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Jaswal, Gurdeep Singh Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2016 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 12.1983 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Jaswal, Mandeep Kaur Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2018 Löschung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 01.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Jaswal, Gurdeep Singh Hounslow, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2018 Löschung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 12.1983 Beschäftigung: Bookkeeper, Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Jaswal and CO Limited

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