Alle Informationen zu:

Name	E-Triangle Limited
Adresse	84 Wellington Street Grimsby DN32 7DZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09813808 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Oktober 2015
Jahresabschluss	UNAUDITED ABRIDGED letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2017
Branche (ÖNACE)	32990 - Herstellung von sonstigen Erzeugnissen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Asif, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2016 Geburtsdatum: 11.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Hussain-Baig, Samreen Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Bano, Muneeza Pinner, Middlesex, England Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hussain-Baig, Samreen Fairfield Industrial Estate, Louth, England Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2015 Geburtsdatum: 06.1978 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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