| Name |
GC&NC Enterprises Limited |
| Adresse |
27 Harwood Road
Norwich
NR1 2NG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14344441 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Colley, George Franklin
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2022
Geburtsdatum: 01.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Crothers, Nathaniel James
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2022
Geburtsdatum: 12.1989
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Colley, George Franklin
Norwich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2022
Geburtsdatum: 01.1990
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Crothers, Nathaniel James
Norwich, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 08.09.2022
Geburtsdatum: 12.1989
Beschäftigung: General Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
GB
GC & NC Inns Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 04.05.2023
Companies House Nummer: 14847435
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Yard Cambridge Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.09.2022
Companies House Nummer: 14353626
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Yard Norwich Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2022
Companies House Nummer: 13154789
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more