Alle Informationen zu:

Name	Haron Investments Limited
Adresse	29 Wood Street Stratford-Upon-Avon CV37 6JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04128843 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House

Bahadur, Nirmala Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2022 Geburtsdatum: 11.1977 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Gael Duchenne Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2022 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Golling, Alona Olga Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2019 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 07.1979 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Long, James Ralph George Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2022 Löschung: 24.08.2022 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mackintosh, David Grant Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2022 Löschung: 24.08.2022 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Martineau, Daniel Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 12.1956 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mcpartland, Clare Louise Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.10.2019 Geburtsdatum: 11.1973 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Mitchell-Voisin, Stella Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.08.2022 Geburtsdatum: 02.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bahadur, Nirmala Riviere Du Rempart, 31803, Mauritius Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2022 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Senior Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mauritius Nationalität: Mauritian

Duchenne, Gael Riviere Du Rempart, 31803, Mauritius Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2022 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Mauritius Nationalität: Mauritian

Martineau, Daniel Steven Geneva 1207, Switzerland Status: Inaktiv Eintragung: 30.08.2001 Löschung: 03.05.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

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Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Officers (3)