UID-Suche.de

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Westgate Investment & Business Development LTD
Adresse	Suite 3 244A Kilburn High Road London NW6 2BS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11730571 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	41202 - Bau von Gebäuden 43999 - Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten a. n. g. 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Vasque, Maria Del Mar Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2021 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Almahdi, Abuagila Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2018 Löschung: 17.12.2018 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Elbreki, Shabaan Ali Ibrahim Status: Inaktiv Eintragung: 17.12.2018 Löschung: 01.08.2019 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Yaghi, Hannah Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2019 Löschung: 01.11.2021 Geburtsdatum: 09.1998 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Yaghi, Khaled Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2019 Löschung: 01.09.2019 Geburtsdatum: 03.1992 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Elbreki, Shabaan Ali Ibrahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.01.2020 Geburtsdatum: 11.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Libyan