| Name |
QIP Canongate Limited |
| Adresse |
10 Orange Street
Haymarket
London
WC2H 7DQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15000234 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 13. Juli 2023
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 13. April 2025
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Young, Peter
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2023
Geburtsdatum: 11.1976
Art der KontrolleOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
Straits Holdco Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.07.2023
Löschung: 12.09.2023
Companies House Nummer: 14488090
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Allen, Patrick James
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2023
Geburtsdatum: 07.1984
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Young, Peter Vincent
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.07.2023
Geburtsdatum: 11.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: British