| Name |
Dscoin CO., LTD |
| Adresse |
Unit G25 Waterfront Studios
1 Dock Road
London
E16 1AH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12175644 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 27. August 2019
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 66110 - Effekten- und Warenbörsen
66120 - Effekten- und Warenhandel
66290 - Sonstige mit Versicherungsdienstleistungen und Pensionskassen verbundene Tätigkeiten
66300 - Fondsmanagement
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mao, Jiachen
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 08.1996
Art der KontrolleSignificant influence or control
Zhang, Zongming
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 06.1981
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Yunma Tianlong International Consulting Co., Limited,
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Rolle: Secretary
Zhang, Zongming
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.08.2019
Geburtsdatum: 06.1981
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese