UID-Suche.de

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Cleddau Enterprises Limited
Adresse	Hamilton House Hamilton Terrace Milford Haven SA73 3JP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05513072 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
Vorherige Namen	Deancrest Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Evens, Bruce Kingcome Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 02.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Phillips, Gary William Tom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 03.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Summons, Brian David Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 01.1953 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Thomson, Robert Lawrence Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 07.1959 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Yeomans, James Alfred Stanley Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2016 Geburtsdatum: 10.1945 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Evens, Bruce Kingcome Hamilton Terrace, Milford Haven, Pembrokeshire Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Phillips, Gary William Tom Hakin, Milford Haven, Dyfed Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 03.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Summons, Brian David Hubberston, Milford Haven, Dyfed Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 01.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomson, Robert Lawrence Hakin, Milford Haven, Pembrokeshire Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 07.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Yeomans, James Alfred Stanley Burton, Milford Haven, Pembrokeshire Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2005 Geburtsdatum: 10.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British